證券代碼：603215 證券簡(jiǎn)稱：比依股份 公告編號(hào)：2023-046
浙江比依電器股份有限公司
(資料圖)
第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江比依電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于
人，實(shí)際出席本次會(huì)議的董事 9 人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議由公司董事聞繼望先生主持，本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員并任命召集人
的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)各專門委
員會(huì)選舉情況如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)委員：聞繼望先生（召集人）、胡東升先生、聞超先生。
審計(jì)委員會(huì)委員：徐群女士（召集人）、陳海斌先生、張淼君子女士。
提名委員會(huì)委員：朱容稼先生（召集人）、陳海斌先生、胡東升先生。
薪酬與考核委員會(huì)委員：陳海斌先生（召集人）、徐群女士、聞超先生。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于選舉聞繼望先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉聞繼望先生為公司第二
屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之
日止。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于選舉聞超先生為公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉聞超先生為公司第二屆
董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之
日止。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任胡東升先生為公司總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，同意聘任胡
東升先生為公司總經(jīng)理。
本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于聘任林建月先生、譚雄先生、張風(fēng)先生為公司副總經(jīng)
理的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任林
建月先生、譚雄先生、張風(fēng)先生為公司副總經(jīng)理。
本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于聘任金小紅女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任金
小紅女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于聘任尹溫杰先生為公司董事會(huì)秘書的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，同意聘任尹
溫杰先生為公司董事會(huì)秘書。
本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于聘任鄭玲玲女士為公司證券事務(wù)代表的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任鄭玲玲女士為公司證
券事務(wù)代表。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
上 述 議 案 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2023 年 7 月 4 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依電器股份有限公司關(guān)于完成董事會(huì)、
監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2023-
三、備查文件
（一）第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議
（二）獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
浙江比依電器股份有限公司
董事會(huì)
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