證券代碼：002991???證券簡稱：甘源食品?????公告編號：2023-024
?????????甘源食品股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完
?整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???特別提示：
議。
???一、會議召開和出席情況
??（一）會議召開情況
??（1）現(xiàn)場會議時間：2023年5月18日（周四）下午14:30
??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月18日，其中通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月
過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體
時?間為2023年5月18日上午09:15至下午15:00。
泉醫(yī)藥生物食品工業(yè)園甘源食品股份有限公司行政樓。
??本次股東大會會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
?（二）會議出席情況
??通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份59,671,023
股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.8880％。
??通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份52,427,980股，占上
市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.0117％。
??通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份7,243,043股，占上
市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.8763％。
??通?過?現(xiàn)?場?和?網(wǎng)?絡(luò)?投?票?的?中?小?股?東?15?人?，?代?表?股?份
??其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份1,000股，
占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011％。
??通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東14人，代表股份7,243,043股，
占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.8763％。
??（?截?至本?次?股東?大?會股?權(quán)登?記?日，?公?司總?股本?為
引第9號——回購股份》《甘源食品股份有限公司2022年員
工持股計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司回購專用賬戶以及
員工持股計劃專戶中的股份不享有股東大會表決權(quán)，其中回
購專用賬戶剩余股份數(shù)量61,500股，公司2022年員工持股計
劃股份數(shù)量1,194,293股，共計1,255,793股，因此本次股東大
會有表決權(quán)的股份總數(shù)為91,960,038股。）
??公司董事會秘書、董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高
級管理人員列席了本次會議，北京中倫（深圳）律師事務(wù)所
律師對本次會議進(jìn)行了現(xiàn)場見證。
???二、提案審議表決情況
??本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：
???總表決情況：同意?59,600,523?股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)的?99.8819％；反對?0?股，占出席會議所
有股東有效表決權(quán)的?0.0000％；棄權(quán)?70,500?股（其中，因
未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持有效表決
權(quán)的?0.1181％。
???中小股東總表決情況：同意?7,173,543?股，占出席會議
的中小股東所持有效表決權(quán)的?99.0268％；反對?0?股，占出
席會議的中小股東所持有效表決權(quán)的?0.0000％；
????????????????????????棄權(quán)?70,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股
東所持有效表決權(quán)的?0.9732％。
??公司獨立董事在本次年度股東大會上做了述職報告。
???總表決情況：同意?59,600,523?股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)的?99.8819％；反對?0?股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)的?0.0000％；棄權(quán)?70,500?股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持有效表
決權(quán)的?0.1181％。
??中小股東總表決情況：同意7,173,543股，占出席會議
的中小股東所持有效表決權(quán)的99.0268％；反對0股，占出席
會議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.0000％；棄權(quán)70,500股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東
所持有效表決權(quán)的0.9732％。
??總表決情況：同意59,600,523股，占出席會議所有股東
所持有效表決權(quán)的99.8819％；反對0股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)的0.0000％；棄權(quán)70,500股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)
的0.1181％。
??中小股東總表決情況：同意?7,173,543?股，占出席會議
的中小股東所持有效表決權(quán)的?99.0268％；反對?0?股，占出
席會議的中小股東所持有效表決權(quán)的?0.0000％；
????????????????????????棄權(quán)?70,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股
東所持有效表決權(quán)的?0.9732％。
??總表決情況：同意59,221,550股，占出席會議所有股東
所持有效表決權(quán)的99.2467％；反對449,473股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)的0.7533％；棄權(quán)0股（其中，因
未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決
權(quán)的0.0000％。
??中小股東總表決情況：同意?6,794,570?股，占出席會議
的中小股東所持有效表決權(quán)的?93.7953％；反對?449,473?股，
占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)的?6.2047％；棄權(quán)?0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股
東所持有效表決權(quán)的?0.0000％。
??總表決情況：?同意59,671,023股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)的100.0000％；反對0股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)
的0.0000％。
??中小股東總表決情況：同意7,244,043股，占出席會議
的中小股東所持有效表決權(quán)的100.0000％；反對0股，占出
席會議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持
有效表決權(quán)的0.0000％。
??總表決情況：同意59,600,523股，占出席會議所有股東
所持有效表決權(quán)的99.8819％；反對0股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)的0.0000％；棄權(quán)70,500股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)
的0.1181％。
??中小股東總表決情況：同意7,173,543股，占出席會議
的中小股東所持有效表決權(quán)的99.0268％；反對0股，占出席
會議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.0000％；棄權(quán)70,500股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東
所持有效表決權(quán)的0.9732％。
酬方案》
??總表決情況：同意?6,794,570?股，占出席會議所有股東
所持有效表決權(quán)的?93.7953％；反對?449,473?股，占出席會
議所有股東所持有效表決權(quán)的?6.2047％；棄權(quán)?0?股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持有效表
決權(quán)的?0.0000％。
??中小股東總表決情況：同意6,794,570股，占出席會議
的中小股東所持有效表決權(quán)的93.7953％；反對449,473股，
占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)的6.2047％；棄權(quán)0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股
東所持有效表決權(quán)的0.0000％。
??本議案涉及全體董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬和考
核方案，股東嚴(yán)斌生為公司董事，為本議案的關(guān)聯(lián)股東，已
回避計票、監(jiān)票和表決，其所持公司有表決權(quán)股份
議案》
??總表決情況：同意59,221,550股，占出席會議所有股東
所持有效表決權(quán)的99.2467％；反對449,473股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)的0.7533％；棄權(quán)0股（其中，因
未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決
權(quán)的0.0000％。
???中小股東總表決情況：同意?6,794,570?股，占出席會議
的中小股東所持有效表決權(quán)的?93.7953％；反對?449,473?股，
占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)的?6.2047％；棄權(quán)?0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股
東所持有效表決權(quán)的?0.0000％。
議案》
???總表決情況：同意?59,671,023?股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)的?100.0000％；反對?0?股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)的?0.0000％；棄權(quán)?0?股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)
的?0.0000％。
???中小股東總表決情況：同意?7,244,043?股，占出席會議
的中小股東所持有效表決權(quán)的?100.0000％；反對?0?股，占出
席會議的中小股東所持有效表決權(quán)的?0.0000％；
????????????????????????棄權(quán)?0?股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持
有效表決權(quán)的?0.0000％。
案》
???總表決情況：同意?59,547,423?股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)的?99.7929％；反對?53,100?股，占出席會
議所有股東所持有效表決權(quán)的?0.0890％；棄權(quán)?70,500?股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)的?0.1181％。
??中小股東總表決情況：同意7,120,443股，占出席會議
的中小股東所持有效表決權(quán)的98.2938％；反對53,100股，
占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.7330％；棄權(quán)
中小股東所持有效表決權(quán)的0.9732％。
??三、律師出具的法律意見
??北京中倫（深圳）律師事務(wù)所原小放律師和羅聰律師以
視頻的方式見證本次股東大會，并出具法律意見書，見證律
師認(rèn)為：“本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大
會人員和召集人的資格以及表決程序等事項符合《公司法》
《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效?！?/p>
??四、備查文件
食品股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
??特此公告。
?????????????????????甘源食品股份有限公司
?????????????????????????????????董事會
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