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一、重要提示

【資料圖】

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用 □不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是 √否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以截至2023年3月31日的公司總股本434,259,336股，扣除即將回購并注銷的用于股權(quán)激勵的限制性股票（因激勵對象中2人因個(gè)人原因離職，應(yīng)回購注銷其已獲授但尚未解除限售的170,000股限制性股票；因2021年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期未滿足解除限售條件，應(yīng)回購并注銷1,273,600股；合計(jì)回購注銷1,443,600股，預(yù)計(jì)將于2022年年度權(quán)益分派實(shí)施前完成）后的總股本432,815,736股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

公司主營業(yè)務(wù)為電子元器件行業(yè)配套材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品為薄型載帶（包括紙質(zhì)載帶、塑料載帶）、上下膠帶、離型膜、流延膜、芯片承載盤（IC-tray盤）等。其中薄型載帶、上下膠帶主要應(yīng)用于下游電子元器件貼裝工業(yè)；離型膜主要用于電子元器件制造中的轉(zhuǎn)移材料以及偏光片生產(chǎn)等領(lǐng)域；流延膜主要應(yīng)用于鋁塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO導(dǎo)電膜等產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域，對應(yīng)下游應(yīng)用主要是消費(fèi)電子、新能源汽車等新興領(lǐng)域。公司為集成電路、電子元器件、偏光片企業(yè)配套生產(chǎn)系列產(chǎn)品，以現(xiàn)有薄型載帶、上下膠帶及離型膜為基礎(chǔ)，并向新能源材料領(lǐng)域延伸，致力于成為全球電子元器件封裝所需耗材一站式服務(wù)和整體解決方案提供商，并成為功能膜材料、電子化學(xué)品、新能源相關(guān)材料領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。

報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。

3、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

單位：元

（2） 分季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

詳見公司2022年年度報(bào)告全文第六節(jié)“重要事項(xiàng)”，詳細(xì)描述了報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重要事項(xiàng)。

2022年4月12日

浙江潔美電子科技股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月10日召開的第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡稱“天健”）是一家主要從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所，依法獨(dú)立承辦注冊會計(jì)師業(yè)務(wù)，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，在業(yè)務(wù)規(guī)模、執(zhí)業(yè)質(zhì)量和社會形象方面都取得了國內(nèi)領(lǐng)先的地位，具備多年為上市公司提供優(yōu)質(zhì)審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的專業(yè)服務(wù)能力，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。

在2022年度的審計(jì)工作中，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）所遵循獨(dú)立、客觀、公正、公允的原則，順利完成了公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)工作，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2023年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。

二、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1. 基本信息

注：天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年業(yè)務(wù)收入、2022年上市公司（含A、B股）審計(jì)情況尚未審計(jì)結(jié)束，故仍然按照審計(jì)機(jī)構(gòu)提供的2021年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至2022年12月31日實(shí)際情況

2.投資者保護(hù)能力

上年末，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合財(cái)政部關(guān)于《會計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

3.誠信記錄

天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

（二）項(xiàng)目信息

1. 基本信息

[注1]2022年度，簽署潔美科技、華旺科技、衛(wèi)星化學(xué)等上市公司2021年度審計(jì)報(bào)告；2021年度，簽署潔美科技、華旺科技、衛(wèi)星化學(xué)等上市公司2020年度審計(jì)報(bào)告；2020年度，簽署潔美科技、龍馬環(huán)衛(wèi)、衛(wèi)星化學(xué)等上市公司2019年度審計(jì)報(bào)告

[注2]2022年度，簽署潔美科技、福龍馬、杭州柯林等上市公司2021年度審計(jì)報(bào)告；2021年度，簽署潔美科技、福龍馬、杭州柯林等上市公司2020年度審計(jì)報(bào)告；2020年度，簽署龍馬環(huán)衛(wèi)公司2019年度審計(jì)報(bào)告

[注3]2022年度，簽署強(qiáng)力新材、匠心家居等上市公司2021年度審計(jì)報(bào)告；2021年度，簽署強(qiáng)力新材等上市公司2020年度審計(jì)報(bào)告

2.誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性

天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計(jì)收費(fèi)

提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2023年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。審計(jì)收費(fèi)的定價(jià)原則：根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

三、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）公司董事會審計(jì)委員會已對天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向董事會提議續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見。

公司獨(dú)立董事對公司聘請2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對此事項(xiàng)發(fā)表了如下意見：

天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在以往與公司的合作過程中，為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，對于規(guī)范公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，起到了積極的建設(shè)性作用。其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉、盡職，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見。因此，我們一致同意將《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交至公司第四屆董事會第三次會議審議，并同意將該議案提交2022年度股東大會審議。

（三）公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘請?zhí)旖?jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本次聘請2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提請公司股東大會審議，上述續(xù)聘事宜自公司股東大會審議通過后生效。

（四）公司第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：天健會計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)意見與所涉及事項(xiàng)均真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

四、備查文件

1、公司第四屆董事會第三次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、獨(dú)立董事對第四屆董事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；

4、公司董事會審計(jì)委員會相關(guān)事項(xiàng)的意見；

5、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊會計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

浙江潔美電子科技股份有限公司

董事會

2023年4月12日

證券代碼：002859 證券簡稱：潔美科技 公告編號：2023-019

債券代碼：128137 債券簡稱：潔美轉(zhuǎn)債

浙江潔美電子科技股份有限公司

關(guān)于全資子公司浙江潔美電子信息材料有限公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

公司全資子公司浙江潔美電子信息材料有限公司（以下簡稱“浙江潔美電材”）根據(jù)電子專用原紙生產(chǎn)線的相關(guān)要求，需要采購日常生產(chǎn)所需的蒸汽能源及服務(wù)。浙江潔美電材所在地安吉縣安吉臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)唯一一家集中供熱單位為公司控股股東浙江元龍股權(quán)投資管理集團(tuán)有限公司投資建設(shè)的安吉臨港熱電有限公司（以下簡稱“臨港熱電”）。因此，浙江潔美電材擬向臨港熱電購買日常生產(chǎn)所需的蒸汽能源及服務(wù)。

2023年4月10日，公司召開第四屆董事會第三次會議，審議通過《關(guān)于全資子公司浙江潔美電子信息材料有限公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事方雋云、方驥檸回避表決。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

2023年4月10日，公司召開第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過《關(guān)于全資子公司浙江潔美電子信息材料有限公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

公司全資子公司浙江潔美電材向關(guān)聯(lián)方臨港熱電購買蒸汽等日常生產(chǎn)所需的能源及服務(wù)，采購價(jià)格根據(jù)《供熱煤熱價(jià)格聯(lián)動管理辦法》制定，執(zhí)行煤熱聯(lián)動機(jī)制。具體交易價(jià)格以市場同期同類能源產(chǎn)品及服務(wù)價(jià)格為基礎(chǔ)確定，以貨幣方式結(jié)算，考慮煤價(jià)波動等因素，預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易金額共計(jì)不超過7,000萬元。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）基本情況

企業(yè)名稱：安吉臨港熱電有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：913305233278945363

公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人：方雋云

注冊資本：壹億元整（人民幣）

成立日期：2015年5月26日

住所：浙江省湖州市安吉縣安吉臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)

經(jīng)營范圍：電力生產(chǎn)、銷售：熱力生產(chǎn)、供應(yīng)服務(wù)，粉煤灰、石膏銷售，管道維修，熱電知識培訓(xùn)；污泥處理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：（2022年12月末/2022年年度，未經(jīng)審計(jì)）：總資產(chǎn)27,179.41萬元，凈資產(chǎn)13,409.63萬元，主營業(yè)務(wù)收入11,543.16萬元，凈利潤2,268.30萬元。）

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

臨港熱電系公司控股股東浙江元龍股權(quán)投資管理集團(tuán)有限公司控制的公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第四款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）履約能力分析

臨港熱電系公司控股股東浙江元龍股權(quán)投資管理集團(tuán)有限公司根據(jù)安吉臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀，經(jīng)過可行性研究論證后實(shí)施的區(qū)域熱電供應(yīng)項(xiàng)目。臨港熱電引進(jìn)了先進(jìn)的鍋爐設(shè)備并采用高標(biāo)準(zhǔn)的煙氣超凈排放，是一家區(qū)域集中供能企業(yè)。該公司已經(jīng)對示范區(qū)內(nèi)近三十家企業(yè)實(shí)施供熱，整個(gè)機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)良好，具備相應(yīng)履約能力，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價(jià)政策

上述關(guān)聯(lián)交易的交易標(biāo)的主要為公司全資子公司浙江潔美電材2023年度向臨港熱電采購蒸汽等原紙生產(chǎn)所需的能源及服務(wù)，交易價(jià)格以市場同期同類能源產(chǎn)品及服務(wù)的價(jià)格為基礎(chǔ)確定，以貨幣方式結(jié)算。公司與關(guān)聯(lián)方就實(shí)施采購蒸汽等事項(xiàng)涉及的權(quán)利義務(wù)關(guān)系由雙方結(jié)合具體業(yè)務(wù)情況已經(jīng)簽署了有關(guān)協(xié)議，全資子公司浙江潔美電材2023年度采購蒸汽等事項(xiàng)經(jīng)公司董事會及股東大會審議通過后生效。

四、關(guān)聯(lián)交易履行的程序

2023年4月10日，公司召開第四屆董事會第三次會議，審議通過《關(guān)于全資子公司浙江潔美電子信息材料有限公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事方雋云、方驥檸回避表決。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

2023年4月10日，公司召開第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過《關(guān)于全資子公司浙江潔美電子信息材料有限公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

全資子公司浙江潔美電材2023年度日常關(guān)聯(lián)交易尚需公司2022年年度股東大會審議。

五、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

（一）公司2023年度與臨港熱電日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足本公司正常經(jīng)營的實(shí)際需要而與關(guān)聯(lián)方開展的公平、互惠的合作，能夠合理配置和利用資源，降低成本、提高效率。

（二）公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循了市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，交易采用的原則是平等自愿、互惠互利、維護(hù)了交易雙方的利益，亦沒有損害中小股東的利益，交易價(jià)格公允合理。

（三）公司實(shí)施片式電子元器件薄型載帶項(xiàng)目前考察過其他開發(fā)區(qū)供熱情況，認(rèn)為供熱企業(yè)由用熱企業(yè)或與用熱企業(yè)具有一定關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)運(yùn)營對于在煤價(jià)大幅波動的情況下平衡熱量供需雙方的矛盾更為有利，由關(guān)聯(lián)方控制的供熱企業(yè)更能保障熱源供給的穩(wěn)定性與持久性。

六、獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見

（一）董事會意見

董事會審議后認(rèn)為：公司全資子公司浙江潔美電子信息材料有限公司與關(guān)聯(lián)方的交易定價(jià)以市場同期同類能源產(chǎn)品及服務(wù)價(jià)格為基礎(chǔ)確定，定價(jià)原則公平合理，未違反公開、公平、公正的原則，符合相關(guān)交易規(guī)則，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見

該議案經(jīng)過我們事前審核，我們表示同意將其提交公司第四屆董事會第三次會議審議，并認(rèn)為：公司全資子公司浙江潔美電子信息材料有限公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的產(chǎn)生是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要；相關(guān)交易以市場同期同類能源產(chǎn)品及服務(wù)的價(jià)格為基礎(chǔ)確定，定價(jià)原則公平合理，有利于公司業(yè)務(wù)的開展和持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，符合公司和全體股東利益；公司董事會在審議日常關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，董事會的審議和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意公司全資子公司浙江潔美電子信息材料有限公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)。

（三）監(jiān)事會的意見

監(jiān)事會審議后認(rèn)為：公司全資子公司浙江潔美電子信息材料有限公司與關(guān)聯(lián)方的交易定價(jià)以市場同期同類能源產(chǎn)品及服務(wù)的價(jià)格為基礎(chǔ)確定，定價(jià)原則公平合理，未違反公開、公平、公正的原則，符合相關(guān)交易規(guī)則，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)潔美科技第四屆董事會第三次會議審議批準(zhǔn)、第四屆監(jiān)事會第二次會議審議批準(zhǔn)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，根據(jù)相關(guān)規(guī)定將提交股東大會審議批準(zhǔn)，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、上市公司關(guān)聯(lián)交易管理制度等有關(guān)審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定。

七、備查文件

1、第四屆董事會第三次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、獨(dú)立董事對第四屆董事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；

4、浙江潔美電子信息材料有限公司與安吉臨港熱電有限公司關(guān)聯(lián)交易采購協(xié)議；

5、中信證券關(guān)于公司全資子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見。

特此公告。

浙江潔美電子科技股份有限公司

董事會

2023年4月12日

證券代碼：002859 證券簡稱：潔美科技 公告編號：2023-020

債券代碼：128137 債券簡稱：潔美轉(zhuǎn)債

浙江潔美電子科技股份有限公司

關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月10日召開的第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案》，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、利潤分配預(yù)案基本情況

根據(jù)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告（天健審〔2023〕2088號）確認(rèn)，2022年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤165,869,772.08元（其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 132,485,495.27元），截至2022年12月31日累計(jì)未分配利潤總額共計(jì)1,177,276,744.00元（其中母公司累計(jì)未分配利潤為886,865,442.59元），資本公積余額為974,125,218.49元（其中母公司資本公積余額為960,917,168.13元）。

雖然在外部諸多不利因素影響之下公司經(jīng)營業(yè)績有所下降，但是為積極回報(bào)廣大投資者，與所有股東分享公司發(fā)展經(jīng)營成果，在符合公司利潤分配政策、資本公積金較為充足的前提下，結(jié)合公司未來的發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會提出2022年度利潤分配預(yù)案：以截至2023年3月31日的公司總股本434,259,336股，扣除即將回購并注銷的用于股權(quán)激勵的限制性股票（因激勵對象中2人因個(gè)人原因離職，應(yīng)回購注銷其已獲授但尚未解除限售的170,000股限制性股票；因2021年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期未滿足解除限售條件，應(yīng)回購并注銷1,273,600股；合計(jì)回購注銷1,443,600股，預(yù)計(jì)將于2022年度權(quán)益分派實(shí)施前完成）后的總股本432,815,736股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金43,281,573.60元（含稅）（具體以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記為準(zhǔn)）；送紅股0股（含稅）；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

自利潤分配預(yù)案公告日至實(shí)施權(quán)益分配股權(quán)股份登記日期間，因“潔美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因?qū)е鹿究偣杀景l(fā)生變動的，公司將以未來實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，保持分配比例不變[即每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）]，相應(yīng)調(diào)整利潤分配總額。以上利潤分配方案須報(bào)經(jīng)本公司股東大會審議通過后實(shí)施。

上述利潤分配方案符合《公司法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃、股東長期回報(bào)規(guī)劃以及作出的相關(guān)承諾。

二、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為公司上述利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

三、獨(dú)立董事意見

全體獨(dú)立董事在認(rèn)真審閱和核查公司關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案后認(rèn)為：公司2022年度利潤分配的議案符合《公司法》、《證券法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》以及中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相關(guān)規(guī)定，兼顧了投資者的利益和公司持續(xù)發(fā)展的資金需求，不存在損害公司、股東和中小投資者合法權(quán)益的情形。

因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司董事會提出的公司2022年度利潤分配的議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

四、其他說明

本次利潤分配預(yù)案需經(jīng)股東大會審議通過后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

1、第四屆董事會第三次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、獨(dú)立董事對第四屆董事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；

4、浙江潔美電子科技股份有限公司2022年度審計(jì)報(bào)告。

浙江潔美電子科技股份有限公司

董事會

2023年4月12日

證券代碼：002859 證券簡稱：潔美科技 公告編號：2023-021

債券代碼：128137 債券簡稱：潔美轉(zhuǎn)債

浙江潔美電子科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議決定于2023年5月10日（星期三）召開浙江潔美電子科技股份有限公司2022年年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會相關(guān)事務(wù)通知如下：

一、會議召開基本情況

1、股東大會屆次：2022年年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議審議通過，決定召開2022年年度股東大會，會議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年5月10日（星期三）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月10日的交易時(shí)間即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月10日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會的股權(quán)登記日2023年4月27日（星期四），于股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東（授權(quán)委托書樣式詳見附件一）。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

7、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：浙江省杭州市拱墅區(qū)大關(guān)路100號綠地中央廣場10幢24層浙江潔美電子科技股份有限公司會議室

8、投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項(xiàng)

除以上議案需審議外，會議還將聽取公司獨(dú)立董事作2022年度述職報(bào)告，該述職作為2022年年度股東大會的一個(gè)議程，但不作為議案進(jìn)行審議。

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。上述議案9、11由股東大會以特別決議方式審議，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過；其余議案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)審議通過。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、現(xiàn)場會議登記辦法

1、登記時(shí)間：2023年5月5日（星期五）上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

2、登記地點(diǎn)：浙江省杭州市拱墅區(qū)大關(guān)路100號綠地中央廣場10幢24層浙江潔美電子科技股份有限公司董事會辦公室

3、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件一）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（附件一）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（樣式詳見附件二），以便登記確認(rèn)。傳真請?jiān)?023年5月5日下午17:00前送達(dá)公司董事會辦公室。

來信請寄：浙江省杭州市拱墅區(qū)大關(guān)路100號綠地中央廣場10幢24層公司董事會辦公室。郵編：310015（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)具體操作流程見附件三。

五、其他注意事項(xiàng)

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張君剛、歐榮芳

聯(lián)系電話：0571-87759593

聯(lián)系傳真：0571-88155859

通訊地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)大關(guān)路100號綠地中央廣場10幢24層公司董事會辦公室

郵政編碼：310015

2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

3、出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會場辦理登記手續(xù)。

附件一：《2022年年度股東大會授權(quán)委托書》；

附件二：《2022年年度股東大會參會股東登記表》；

附件三：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第三次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議。

特此公告

浙江潔美電子科技股份有限公司

董事會

2023年4月12日

附件一：

浙江潔美電子科技股份有限公司

2022年年度股東大會授權(quán)委托書

本人（本公司）作為浙江潔美電子科技股份有限公司股東，茲委托 先生/女士全權(quán)代表本人/本公司，出席于2023年5月10日召開的浙江潔美電子科技股份有限公司2022年年度股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人（本公司）承擔(dān)。

委托人對下述議案表決如下：

1、如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

□可以 □不可以

2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。

委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至2022年年度股東大會會議結(jié)束。

附件二：

浙江潔美電子科技股份有限公司

2022年年度股東大會現(xiàn)場會議參會股東登記表

附件三：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362859”，投票簡稱為“潔美投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會的提案為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年5月10日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月10日上午9:15至下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

證券代碼：002859 證券簡稱：潔美科技 公告編號：2023-022

債券代碼：128137 債券簡稱：潔美轉(zhuǎn)債

浙江潔美電子科技股份有限公司

關(guān)于部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月10日召開第四屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關(guān)于部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，公司擬在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資總額不發(fā)生變更的情況下，根據(jù)目前募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，對部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期：“將募投項(xiàng)目‘年產(chǎn)36,000噸光學(xué)級BOPET膜（一期）’達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間從2022年9月30日調(diào)整為2023年9月30日?！爆F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江潔美電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2323號），并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司采用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式，向社會公眾公開發(fā)行600萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，其中向公司原股東優(yōu)先配售4,873,924張，通過網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行1,114,625張，由主承銷商包銷11,451張。每張面值100元，期限6年，募集資金總額為600,000,000.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用4,245,283.02元（不含稅）后的募集資金金額為595,754,716.98元，并由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司于2020年11月10日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、資信評級費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用2,107,401.15元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為593,647,315.83元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕486號）。

二、募集資金使用情況

截至2023年3月31日，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況如下：

三、募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因

公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)36,000噸光學(xué)級BOPET膜、年產(chǎn)6,000噸CPP保護(hù)膜生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）”中，“CPP保護(hù)膜生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）”已按計(jì)劃完成達(dá)到可使用狀態(tài)，“年產(chǎn)36,000噸光學(xué)級BOPET膜（一期）”尚未完成。具體如下：

“年產(chǎn)36,000噸光學(xué)級BOPET膜（一期）”原計(jì)劃2022年9月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，由于該項(xiàng)目生產(chǎn)線為海外定制進(jìn)口設(shè)備，所生產(chǎn)產(chǎn)品BOPET基膜為定制化產(chǎn)品，且生產(chǎn)的產(chǎn)品BOPET基膜是作為公司離型膜產(chǎn)品的原材料使用，因此該生產(chǎn)線在進(jìn)口過程中交期受到外部因素影響有所延期，加之2022年離型膜產(chǎn)業(yè)鏈下游消費(fèi)電子等行業(yè)需求持續(xù)疲軟，下游客戶采取謹(jǐn)慎采購策略以去庫存為主，因此該產(chǎn)線進(jìn)入試生產(chǎn)后給下游客戶送樣驗(yàn)證的周期有所延長。公司出于謹(jǐn)慎考慮，經(jīng)審慎的研討論證，在上述項(xiàng)目產(chǎn)品BOPET膜處于客戶驗(yàn)證測試階段尚未大批量使用之前擬對該項(xiàng)目達(dá)到可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行延期至2023年9月30日。

為了確保公司“年產(chǎn)36,000噸光學(xué)級BOPET膜（一期）”的早日達(dá)產(chǎn)，公司將積極推進(jìn)自制基膜（BOPET膜）的離型膜在客戶端的驗(yàn)證測試進(jìn)度，為BOPET膜批量化使用創(chuàng)造條件，盡早實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)。

四、募投項(xiàng)目延期對公司的影響

公司本次對部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目做延期調(diào)整是公司根據(jù)客觀實(shí)際情況作出的審慎決定。本次對募投項(xiàng)目進(jìn)行延期僅涉及募投項(xiàng)目投資進(jìn)度，不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式和主要投資內(nèi)容的變更，項(xiàng)目實(shí)施的可行性未發(fā)生重大變化，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害全體股東利益的情形，不影響募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行。

本次對部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期調(diào)整不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。公司將加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督，確保募集資金效益的實(shí)現(xiàn)。

五、履行的審議程序及相關(guān)意見

（一）董事會審議情況

公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資總額不發(fā)生變更的情況下，根據(jù)目前募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，對部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期：“將募投項(xiàng)目‘年產(chǎn)36,000噸光學(xué)級BOPET膜（一期）’達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間從2022年9月30日調(diào)整為2023年9月30日?！?/p>

本次募投項(xiàng)目的延期，是公司充分考慮了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的具體情況和研發(fā)實(shí)際需求做出的審慎決定。該事項(xiàng)僅涉及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度變化，未調(diào)整募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資總額和資金用途，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

（二）監(jiān)事會審議情況

公司召開第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次部分募集資金投資項(xiàng)目的延期未改變項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，不存在違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用有關(guān)規(guī)定的情形。同意將募投項(xiàng)目“年產(chǎn)36,000噸光學(xué)級BOPET膜（一期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間從2022年9月30日調(diào)整為2023年9月30日。

（三）獨(dú)立董事意見

公司本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展作出的審慎決定，不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，已履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次部分可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目延期不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資總額的變更，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第三次會議決議；

2、獨(dú)立董事對第四屆董事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；

3、中信證券股份有限公司關(guān)于浙江潔美電子科技股份有限公司關(guān)于部分可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目延期的核查意見。

特此公告。

浙江潔美電子科技股份有限公司

董事會

2023年4月12日

證券代碼：002859 證券簡稱：潔美科技 公告編號：2023-023

債券代碼：128137 債券簡稱：潔美轉(zhuǎn)債

浙江潔美電子科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格及回購注銷部分限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“潔美科技”或“公司”）于2023年4月10日召開的第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格及回購注銷部分限制性股票的議案》，因公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象中2人因個(gè)人原因已離職，公司決定回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)17萬股，因公司層面2022年相關(guān)業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)到《2021年限制性股票激勵計(jì)劃》中規(guī)定的第一個(gè)解除限售期的業(yè)績條件，公司決定回購注銷未達(dá)到解除限售條件的限制性股票合計(jì)127.36萬股，以上兩項(xiàng)合計(jì)注銷144.36萬股限制性股票?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、2021年限制性股票激勵計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2021年11月30日，公司召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于〈浙江潔美電子科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈浙江潔美電子科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，獨(dú)立董事對公司本次激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于〈浙江潔美電子科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈浙江潔美電子科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核查公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會對本次激勵計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

2、2021年12月2日至2021年12月11日，公司對2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公示期間，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個(gè)人對公司本次激勵計(jì)劃激勵對象提出的異議。2021年12月13日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-099）。

3、2021年12月17日，公司通過現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，并通過獨(dú)立董事征集投票權(quán)委托投票，召開2021年第二次臨時(shí)股東大會，審議《關(guān)于〈浙江潔美電子科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈浙江潔美電子科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。同日，公司披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號：2021-100）。

4、2021年12月20日，公司召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)。公司董事會、監(jiān)事會認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

5、2022年2月10日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成本次激勵計(jì)劃限制性股票的授予登記工作，本次限制性股票授予3,354,000股，公司股本總額為410,020,955股不變。

6、2023年4月10日，公司召開第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格及回購注銷部分限制性股票的議案》。

二、調(diào)整限制性股票回購價(jià)格

公司2022年5月5日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配的議案》，利潤分配方案以截至2022年3月31日的公司總股本410,021,307股作為權(quán)益分派的計(jì)算基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅）。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2021年限制性股票激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，若在本激勵計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵對象完成限制性股票股份登記期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

1、回購價(jià)格的調(diào)整：

派息：P=P0-V，其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

調(diào)整前公司股權(quán)激勵計(jì)劃限制性股票的回購價(jià)格P0為16.81元/股，根據(jù)上述公式計(jì)算得出：調(diào)整后公司股權(quán)激勵計(jì)劃限制性股票的回購價(jià)格P=16.81-0.20=16.61元/股。

三、2021年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票回購注銷的情況

1、未達(dá)成解除限售條件予以回購注銷

根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計(jì)劃》的規(guī)定，本激勵計(jì)劃的解除限售考核年度為2022-2024年三個(gè)會計(jì)年度，每個(gè)會計(jì)年度考核一次，以2019-2021年三年凈利潤均值為業(yè)績基數(shù)，對每個(gè)年度定比業(yè)績基數(shù)的凈利潤增長率進(jìn)行考核，根據(jù)上述指標(biāo)完成情況核算公司層面可解除限售的比例。

（下轉(zhuǎn)B98版）

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